Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: * Doanh nghiệp phân đạm lo ế hàng * Cáo buộc Nga “tuồn” vũ khí vào Ukraine, Obama lại dọa cấm vận * Tỷ giá USD/VND sẽ có tín hiệu mới? * Nới room dưới góc nhìn của nhà đầu tư lão luyện

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, cuối năm 2007 đầu năm 2008, bà Trương Thị Tuyết Nga (53 tuổi, trú Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã thuê người vẽ thiết kế dự án đầu tư xây dựng trên khu đất thuộc phường Bình Khánh, quận 2, TPHCM để xin cấp phép xây dựng.

Tuy nhiên, đơn xin cấp phép của bà Nga không được cơ quan chức năng chấp thuận cho bà thực hiện dự án nhà ở cao cấp và trung tâm thương mại trên diện tích 35.000m2 tại phường Bình Khánh vì đó là khu dự án ga Thủ Thiêm.

Mặc dù vậy, bà Nga vẫn mang thiết kế này đi chào bán và đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 30.000m2 đất cho một người làm giám đốc doanh nghiệp ở TPHCM với giá 1.800 USD/m2 đất. Tổng giá trị cả lô đất là 54 triệu USD.

Sau đó, vị giám đốc doanh nghiệp này đã chuyển 3,1 triệu USD cho bà Nga theo hợp đồng để đặt cọc trong thời gian chờ hoàn tất các giấy tờ, thủ tục và bàn giao. Tuy nhiên, trong thời gian trên, bà Nga đã mang một phần diện tích khu đất này bán cho một cá nhân khác và thỏa thuận đặt cọc 1,45 tỉ đồng (tính chẵn).

Tiếp đó, bà Nga lại làm hợp đồng ủy quyền toàn bộ lô đất này cho con trai là Vũ Hải Anh (đại diện Công ty TNHH đầu tư xây dựng Vũ Lan) toàn quyền chuyển đổi mục đích sử dụng, cho tặng, sang nhượng... để mang đến thế chấp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Tín, Chi nhánh Sài Gòn vay 131 tỉ đồng và lại mượn lại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên để làm thủ tục tặng quyền sử dụng đất cho con trai.

Đến khi cơ quan điều tra vào cuộc, bà Nga vẫn chưa hoàn trả tiền cho hai người nói trên. Viện KSND tối cao xác định bà Nga đã có hành vi phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên truy tố để xét xử về tội danh trên.

Quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra, Viện KSND tối cao phát hiện thêm có hành vi “đưa hối lộ; môi giới hối lộ” và tách vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan.