Vận chuyển 700 ngàn USD qua biên giới, bị 30 tháng tù treo

Trước đó, vào ngày 14/7/2013, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với Đội phòng chống tội phạm ma túy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Somsihakhom Bounthamalom (còn gọi là Tô), cán bộ Trạm cân Cửa khẩu Ddenssavan (Lào) điều khiển xe ô tô qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Lực lượng chức năng đã thu giữ 700 nghìn USD cùng nhiều tang vật khác trên xe.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định số tiền trên là do Công ty TNHH Thái Việt Phong (trụ sở đóng tại thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị) chuyển cho Công ty Lex 63 (trụ sở tại Mukdahan, Thái Lan).

Trước đó, 2 công ty này đã kí kết hợp đồng mua bán hoa quả tươi có xuất xứ tại Thái Lan và thanh toán tiền thông qua tài khoản trung gian của Nguyễn Thị Thủy (trú ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa), theo sự chỉ định của công ty Lex 63 và Thủy được trả lương 300 USD/tháng. Theo yêu cầu của ông Alex, Thủy có nhiệm vụ chuyển số tiền trên cho bà Kai Sone (Xón), trú tại Sê pôn, Savannakhet, Lào. Sau đó, Thủy cũng đã nhiều lần đến ngân hàng Phongsavanh (Lào) rút số tiền trên.

Tuy nhiên, khi chưa chuyển số tiền này, Thủy cất giấu 700 ngàn USD xuống sàn xe ô tô và nhờ ông Tô vận chuyển về Việt Nam. Khi đi qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Thủy không khai báo với cơ quan chức năng về việc có mang theo túi tiền 700 nghìn USD. Đến sáng 14/7/2013, Thủy lấy túi tiền đó chia thành hai phần rồi nhờ ông Tô chở mình cùng số tiền trên qua Lào để giao cho bà Kai Sone. Nhưng Thủy không nói cho Tô biết hai túi hàng kia chính là tiền.

Khi đến gần cửa khẩu, Thủy xuống xe đi gặp khách hàng, còn Tô điều khiển xe qua cổng quốc môn của Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thì bị lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị kiểm tra và phát hiện hai túi tiền tổng cộng là 700 nghìn USD.

Theo kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: 700 nghìn USD bị tạm giữ nêu trên có 7 tờ tiền mệnh giá 100USD là tiền giả.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Thủy 30 tháng tù, cho hưởng án treo, đồng thời buộc trả lại cho công ty Lex 63 số tiền 699.300 USD, tiêu hủy 7 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD.

Đăng Đức